Vezető elemző, AML tranzakciófigyelés

Stack

Feladatok

• ▹Gyanús tevékenységek vizsgálata, elemzése és azonosítása AML-riasztásokból és fokozott felügyeleti felülvizsgálatokból
• ▹Esetek kezelése, szükség esetén SAR/STR bejelentések megtétele
• ▹Külső partnerek (bűnüldöző szervek, banki partnerek) és belső csapatok (jog, megfelelőség) megkereséseinek kiszolgálása
• ▹Szűrés és negatív médiaellenőrzések végzése
• ▹Az ügyfelek jogszabályi megfelelőségének biztosítása a szabályozói kötelezettségek teljesítéséhez
• ▹Időérzékeny munkafolyamatok kezelése versengő prioritások mellett
• ▹Együttműködés a szabályozási és megfelelőségi adat- és technológiai csapatokkal, trendek megosztása, javaslatok a detektálási modellek fejlesztésére
• ▹Összetett üzleti problémák strukturált elemzési projektekké bontása
• ▹Igény szerint képzés és visszajelzés nyújtása a tranzakciófigyelő elemzőknek

Elvárások

• ▹3+ év tapasztalat AML-riasztások felülvizsgálatában, vizsgálatában és jelentésében, erős AML-szabályozási ismeretek
• ▹Mély ismeretek a blokklánc-ökoszisztémákról, VASP-okról és a globális AML/CFT szabályozásról
• ▹Kiterjedt tapasztalat blokklánc-forenzikus eszközökkel, például TRM Labs, Chainalysis, Elliptic
• ▹Erős szervezési, elemzési, írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, nagy figyelem a részletekre

Soft skillek

A munkáltatóról

A Circle a világ egyik vezető internetes pénzügyi platformja, amely digitális eszközökre, fizetési alkalmazásokra és programozható blokklánc-infrastruktúrára épít; platformja a világ legnagyobb szabályozott stabilcoin-hálózatát foglalja magába.